Вопросы к Юристу

Обвинение по ст 193 1 ук рф

Экономика Российской Федерации характеризуется высокой степенью открытости и интегрированностью национальной банковской системы в мировую финансовую систему. Данные условия являются причиной усиления уязвимости экономики в отношении противоправных посягательств и криминализации банковской деятельности.

Активное влияние на рост криминализации в рассматриваемой сфере оказывает такое преступление, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Главная особенность рассматриваемого состава преступления заключается в том, что оно совершается с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении денежного перевода.

Для ясности картины необходимо иметь представление о ключевых понятиях. В первую очередь следует сказать, что нерезидент представляет собой юридическое или физическое лицо, осуществляющее определенную деятельность в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), таможенные органы и налоговые органы.

Как правило, контроль над осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля (Центральный банк Российской Федерации), и агенты валютного контроля.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, в отношении которых устанавливается ограничения в целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской Федерации.

Уголовная ответственность за совершение рассматриваемого преступления устанавливается ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была введена в действие Федеральным законом от 28.06.2013 №134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

Простой состав рассматриваемого преступления наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

При этом существует два квалифицирующих состава преступления.

Первый квалифицирующий состав включает в себя совершение следующих действий:

  • перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный в крупном размере (если сумма переводов превышает 6 000 000 рублей),
  • перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный группой лиц по предварительному сговору,
  • Перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

И наказывается лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

Второй квалифицирующий состав включает в себя такие действия, как:

  • перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный в особо крупном размере (сумма переводов превышает 30 000 000 рублей),
  • перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный организованной группой.

И наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

В случае если Вам или кому-либо из Ваших близких предъявлено обвинение по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной правовой поддержкой к опытному адвокату по сложным уголовным делам. Только его высокий уровень юридической грамотности позволит отстоять законные права и интересы в суде и добиться справедливости.

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:

  • оправдательный приговор при обвинении в переводе денежных средств на банковские счета нерезидентов использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях перевода,
  • оправдательный приговор при обвинении в переводе денежных средств на банковские счета нерезидентов использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о целях перевода,
  • оправдательный приговор при обвинении в переводе денежных средств на банковские счета нерезидентов использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о назначении перевода,
  • переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном в крупном размере, в преступление меньшей степени тяжести,
  • переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в преступление меньшей степени тяжести,
  • переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов, совершенном с использованием подложного юридического лица, в преступление меньшей степени тяжести,
  • переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном в особо крупном размере, в преступление меньшей степени тяжести,
  • переквалификация преступления при обвинении в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном организованной группой, в преступление меньшей степени тяжести.

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

  • объемная консультация по всем вопросам, связанным с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством,
  • детальное изучение обстоятельств, при которых было совершено преступление,
  • правовое заключение адвоката по вашей ситуации,
  • инструктаж, относительно поведения в следственном изоляторе,
  • посещение клиента в следственном изоляторе,
  • доскональное изучение материалов уголовного дела,
  • выявление нарушений, допущенных органами предварительного следствия,
  • изучение доказательств, собранных органами предварительного следствия на предмет их соответствия нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации,
  • участие при производстве допросов, очных ставок и других следственных действий,
  • инициирование и организация проведения независимых экспертиз,
  • определение судебной перспективы уголовного дела,
  • тщательная разработка позиции защиты,
  • подготовка клиента к предстоящему судебному процессу,
  • сбор необходимой доказательной базы,
  • сбор положительных характеристик клиента,
  • составление и представление ходатайств и заявлений,
  • обжалование действий и решений следователя, прокурора, судьи,
  • представление интересов клиента на протяжении всего судебного процесса, до принятия судом первой инстанции окончательного решения по делу,
  • при необходимости оказание правовой поддержки в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.

An error occurred.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: а) в крупном размере, б) группой лиц по предварительному сговору, в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) в особо крупном размере, б) организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Ст. 193.1 ук рф с комментариями

Архангельска Архангельская область В совершении преступления, предусмотренного по ст. ст. 58-10, 193-12 и 193-15 УК РСФСР. 14.06.2011 Уголовное / Надзор Другое постанов. с удовлет. надзорной жалобы или представл Виташов Л. М.Северо-Кавказский окружной военный суд Ростовская область Приговор организация невозвращения в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в 05.08.2011 Уголовное / Первая инстанция193Обвинительный приговор Суздаль Е.

А.Кузьминский районный суд Москва Кассационное определение 26.06.2012 Уголовное / Кассация79 ч.1, 193Оставлено без изменения Щербаков Александр ВладимировичВоронежский областной суд Воронежская область 1-334/2011 Статья 193 10.11.2011 Уголовное / Первая инстанция193 Карманов Александр ЛьвовичЛомоносовский районный суд г. Архангельска Архангельская область Приговор военного трибунала от 1946 г.

Статьи 193, 193. 1 ук помогите разобраться

  • Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:а) в особо крупном размере,б) организованной группой,— наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового.
  • Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьёй, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведённых денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведённым валютным операциям превышает шесть миллионов рублей, а в особо крупном размере — тридцать миллионов рублей.

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, представившее (лично либо через третьих лиц) в кредитную организацию подложные документы для проведения соответствующей валютной операции. Действия лиц, изготовивших заведомо подложные документы, а также действия банковских служащих, оказавших содействие в проведении такой валютной операции, при наличии их осведомленности об их последующем использовании для совершения данного преступления подлежат квалификации по ст.
193.1

Обвинение по ст 193 1 ук рф

  • Защита при обвинении по ст. 193.1 ук рф
  • An error occurred.
  • Ст.

Защита при обвинении по ст. 193.1 ук рф

An error occurred.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: а) в крупном размере, б) группой лиц по предварительному сговору, в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) в особо крупном размере, б) организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Ст. 193.1 ук рф с комментариями

Архангельска Архангельская область В совершении преступления, предусмотренного по ст. ст. 58-10, 193-12 и 193-15 УК РСФСР. 14.06.2011 Уголовное / Надзор Другое постанов. с удовлет. надзорной жалобы или представл Виташов Л. М.Северо-Кавказский окружной военный суд Ростовская область Приговор организация невозвращения в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в 05.08.2011 Уголовное / Первая инстанция193Обвинительный приговор Суздаль Е.

А.Кузьминский районный суд Москва Кассационное определение 26.06.2012 Уголовное / Кассация79 ч.1, 193Оставлено без изменения Щербаков Александр ВладимировичВоронежский областной суд Воронежская область 1-334/2011 Статья 193 10.11.2011 Уголовное / Первая инстанция193 Карманов Александр ЛьвовичЛомоносовский районный суд г. Архангельска Архангельская область Приговор военного трибунала от 1946 г.

Статьи 193, 193. 1 ук помогите разобраться

  • Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:а) в особо крупном размере,б) организованной группой,— наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового.
  • Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьёй, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведённых денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведённым валютным операциям превышает шесть миллионов рублей, а в особо крупном размере — тридцать миллионов рублей.

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, представившее (лично либо через третьих лиц) в кредитную организацию подложные документы для проведения соответствующей валютной операции. Действия лиц, изготовивших заведомо подложные документы, а также действия банковских служащих, оказавших содействие в проведении такой валютной операции, при наличии их осведомленности об их последующем использовании для совершения данного преступления подлежат квалификации по ст.
193.1

Обвинение по ст 193 1 ук рф

Второй квалифицирующий состав включает в себя такие действия, как:

  • перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный в особо крупном размере (сумма переводов превышает 30 000 000 рублей),
  • перевод денежных средств на счета нерезидентов, совершенный организованной группой.

И наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей. В случае если Вам или кому-либо из Ваших близких предъявлено обвинение по ст.
193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной правовой поддержкой к опытному адвокату по сложным уголовным делам. Только его высокий уровень юридической грамотности позволит отстоять законные права и интересы в суде и добиться справедливости.
Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст.
Российской Федерации,

  • аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях,
  • межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации,
  • находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов.

При совершении переводов на счета нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте лицо, осуществляющее такой перевод, обязано предоставить соответствующему кредитному учреждению подтверждающие документы и информацию относительно оснований и назначения перевода.
Российской Федерации,

  • участие при производстве допросов, очных ставок и других следственных действий,
  • инициирование и организация проведения независимых экспертиз,
  • определение судебной перспективы уголовного дела,
  • тщательная разработка позиции защиты,
  • подготовка клиента к предстоящему судебному процессу,
  • сбор необходимой доказательной базы,
  • сбор положительных характеристик клиента,
  • составление и представление ходатайств и заявлений,
  • обжалование действий и решений следователя, прокурора, судьи,
  • представление интересов клиента на протяжении всего судебного процесса, до принятия судом первой инстанции окончательного решения по делу,
  • при необходимости оказание правовой поддержки в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
  • Защита при обвинении по ст.

Байкалова А.С. (Литвиненко С,С.) изменён. 29.09.2011 Уголовное / Надзор193Приговор изменен с изменением квалификации без снижения меры наказания Глухоедов С. И.Балтийский флотский военный суд Калининградская область Постановление об оставлении приговора мирового судьи судебного участка № 193 Приморско-Ахтарского районеа Труновой Е.В.

в отношении Фаброг 26.01.2012 Уголовное / Апелляция256 ч.1 п.бОставлено без изменения Кучукова Надежда ВладимировнаПриморско-Ахтарский районный суд Краснодарский край Приговор по делк № 1-222/2011 по обвинению Томчука 05.08.2011 Уголовное / Первая инстанция193Обвинительный приговор Ратнер Владислав МихайловичБоровичский районный суд Новгородская область обвинительный приговор, вступивший в законную силу, по ч. 1 ст.
Новокузнецка Кемеровская область Кассационное определение от 22.10.2012г. 14.11.2012 Уголовное / Кассация172 ч.2 п.а, 172 ч.2 п.б, 193Оставлено без изменения Ананских Елена СергеевнаВолгоградский областной суд Волгоградская область 1-193/2011 — приговор о незаконном пересечении Государственной границы РФ 17.01.2012 Уголовное / Первая инстанция322 ч.1Обвинительный приговор Долгих Екатерина ВикторовнаРубцовский районный суд Алтайский край 1-193/2011 Статья 158 ч.3 п.а 12.07.2011 Уголовное / Первая инстанция158 ч.3 п.аОбвинительный приговор Кузнецов Вячеслав ВладимировичКовровский городской суд Владимирская область 1-193/2011 (Приговор) 20.09.2011 Уголовное / Первая инстанция228 ч.2Обвинительный приговор Казбулатов И.


  • http://advokatmoskva.info/ugolovnye-dela/uslugi-advokata-pri-obvinenii-v-prestupleniyakh-v-sfere-ekonomiki/zashchita-pri-obvinenii-po-st-193-1-uk
  • http://isp-nalog.ru/obvinenie-po-st-193-1-uk-rf/